办理涉众型经济犯罪案件,你和办案能手之间只差这份“宝典”

2018-06-19  

还记得两年前那个因高息投资理财被骗来找检察官的隔壁老王吗?当年检察官用法律知识解答了老王的各种疑问,甚至还为此专门推出三期关于非法集资的微信。

两年过去了,涉众型经济犯罪依然是检察官们经常遇到的案件,这一次办理过泽雨、上赢等重大涉众型经济犯罪案件的市南检察君要给你提供一份办案宝典。 

涉众型经济犯罪一般指涉及社会不特定多数人的经济犯罪行为,如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。 

青岛市市南区检察院制定了《涉众型经济犯罪审查起诉工作标准》,今天节选部分内容带大家一睹为快。

 

提前介入侦查 

◆对于重大、疑难、复杂的涉众型经济犯罪案件,确有必要时,检察机关可以派员适时提前介入侦查活动。

◆ 提前介入侦查的主要任务是:对案件的管辖、定性、侦查方向、证据收集固定、事实认定、法律适用和办案程序等提出意见和建议,引导、规范侦查。

 

审查起诉

◆ 对于疑难、复杂和有重大影响的涉众型经济犯罪案件,公诉部门应当成立专案公诉组,必要时由本院党组或检察长在全院范围内调配优秀办案人员参与。 

◆ 公诉部门受理案件后,应当重点审查以下内容:

(一)审查犯罪嫌疑人对公司经营情况、经营行为性质等的主观认知;

(二)审查犯罪嫌疑人的基本情况、地位和作用,对于涉案犯罪嫌疑人较多、层级结果较复杂的,可以制作涉案人员层级表;

(三)审查涉案公司的基本情况,必要时,可以与涉案公司人员层级表相结合制作公司整体架构、部门结构图;

(四)审查涉案公司主要经营情况,对于经营模式复杂、流程环节较多的,可以制作经营流程图;

(五)审查集资参与人及受害人的基本情况,对于集资参与人及受害人人员众多、来源渠道分散的,可以制作情况统计表;

(六)审查涉案款物情况,对于涉案款物数量较多、种类较为复杂的,可以制作查封、扣押、冻结款物情况明细单。 

◆ 公诉部门对于涉众型经济犯罪案件可以根据下列情形分别作出处理决定:

(一)对于经营模式的发起人、决策人,参与时间长、违法性认识程度高的核心人员,经审查后事实清楚、证据确实充分的,应当依法提起公诉;

(二)对于在共同犯罪中起次要和辅助作用,主观恶性不深且系初犯、偶犯的,可以依法提起公诉并提出从宽处理的量刑建议,或者依照《刑事诉讼法》第一百七十三条第二款作出不起诉处理;

(三)对于仅从事劳务性工作,领取固定工资,参与时间短、违法性认识低等犯罪情节轻微的一般人员,可以依照《刑事诉讼法》第一百七十三条第二款作出不起诉决定;

(四)对于经退回补充侦查仍然证据不足、无法排除合理怀疑的,应当依照《刑事诉讼法》第一百七十一条第四款作出不起诉决定;

(五)对于没有从事涉众型经济犯罪,或者具有《刑事诉讼法》第十五条规定的情形之一的,应当依照《刑事诉讼法》第一百七十三条第一款作出不起诉处理。

  

出庭支持公诉

◆ 案件提起公诉后公诉人应当全面预测庭审中可能遇到的问题,系统制作出庭预案,包括讯问提纲、举证、质证提纲、公诉意见、答辩提纲、询问预案以及应急预案等。

 

裁判审查

◆ 公诉部门在收到第一审判决书后,应当及时审查,专案公诉组应当及时向上级业务部门报告。重点审查判决的以下内容:

(一)判决书认定的事实与起诉书认定的事实是否一致;

(二)用于证明犯罪事实的证据是否经过质证;

(三)对各被告人的刑事责任认定是否恰当,量刑是否适当,已经发表量刑意见的,法院判决与量刑意见是否一致;

(四)对于单位犯罪和自然人犯罪的认定是否适当,引用法条是否完整、准确;

(五)对于涉案款物的处理是否适当,判决中对附带民事诉讼的处理是否适当;

(六)审判程序是否严重违反法律规定。

 

法律适用若干问题 

◆ 办理涉众型经济犯罪案件,应当区分非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪与私募基金、股权众筹、P2P借贷等合法融资行为。

对于以合法形式掩盖非法集资目的的行为,应当依法惩处。